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La Voluntary Disclosure

  • Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 Bologna, Emilia-Romagna, 40127 Italy (map)

14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti

14.30 – 15.15 PERCHE’ LA VOLUNTARY DISCLOSURE DOTT. RAFFAELE RIZZARDI

  • IL NUOVO SCENARIO INTERNAZIONALE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
  • GLI ACCORDI STIPULATI DALL’ITALIA
  • LE NORME INTERNE SUL MONITORAGGIO FISCALE
  • LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CENNI SULL’ANTIRICICLAGGIO

15.15 – 16.00 COME FARE LA VOLUNTARY INTERNAZIONALE DOTT. PRIMO CEPPELLINI

  • I SOGGETTI INTERESSATI
  • L’ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CLIENTE
  • IL COSTO DELLA PROCEDURA
  • I VANTAGGI DELL’ADESIONE ALL’ISTITUTO
  • I PROBLEMI APERTI: SOGGETTI COLLEGATI, PROCURATORI, DELEGATI
  • ANALISI DI UN CASO

16.00 – 16.15 Coffee break

16.15 – 17.00 COME FARE LA VOLUNTARY NAZIONALE DOTT. RAFFAELE RIZZARDI

  • IL RAPPORTO CON LA COLLABORAZIONE INTERNZIONALE
  • I SOGGETTI INTERESSATI E LE FATTISPECIE SANABILI
  • ANALISI DI CASI TIPO
  • IL CONFRONTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

17.00 – 17.45 DOPO LA VOLUNTARY DOTT. PRIMO CEPPELLINI

  • L’OBBLIGO DEL QUADRO RW
  • LA POSSIBILITA’ DEL RIMPATRIO GIURIDICO
  • L’UTILITA’ DI UTILIZZARE STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: TRUST, POLIZZE VITA

17.45 – 18.30 RISPOSTE E QUESITI RELATORI:

DOTT. RAFFAELE RIZZARDI Dottore Commercialista e Pubblicista Componente del Comitato Fiscale europeo della CFE
DOTT. PRIMO CEPPELLINI Dottore Commercialista e Collaboratore de “Il Sole 24Ore” Partner Società di Consulenza Ceppellini Lugano&Associati

 

L’incontro è gratuito; l’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili all’interno della sala.

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